提升适应反洗钱新形势新要求履职能力第二期培训班开课通知
发布时间:2022-04-27 来源:江苏省金融业联合会 阅读量:

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江苏省金融业联合会

苏金联发[2022]8号

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关于举办提升适应反洗钱新形势新要求

履职能力培训班的通知

 

 

各会员单位:

为提升全省金融从业人员的金融服务专业能力,助力江苏金融业高质量发展,江苏省金融业联合会江苏金融研训院组织开展金融业研究和培训相关工作。

为了帮助江苏各金融机构正确分析当前反洗钱工作形势,认真履行反洗钱工作职责,落实风险为本的反洗钱理念,提升适应反洗钱新形势新要求履职能力,江苏省金融业联合会江苏金融研训院拟于5月26日-27日在南京举办“提升适应反洗钱新形势新要求履职能力第二期培训班”,培训合格颁发江苏金融研训院结业证书。现将具体事项通知如下:

 

一、培训对象

江苏省境内反洗钱义务机构反洗钱工作相关负责人及相关岗位人员。

 

二、培训师资

反洗钱管理部门、金融机构等相关领导专家;咨询机构和知名高校资深专家。

 

三、培训内容

专题一:客户身份识别的实务要点

专题二:柜面开户客户尽职调查的难点问题

专题三:新业务(产品和服务)的洗钱风险评估

专题四:可疑交易案例甄别技巧和经验

 

四、培训形式

1.本次培训采用现场授课培训和开设“反洗钱云课堂”相结合模式,线下培训互动性强、效果更佳;如因工作原因未能参加现场培训学员,可以参加线上直播课程培训,线上课程还可以复习回看。

2.学员报名后,将提供学员“反洗钱云课堂”学习平台网址。

 

五、时间地点

时间:2022年5月25日-28日(5月25日报到,5月28日返程);

地点:会务组将于开班前一周内发报到通知,告知报到时间、酒店地址、乘车路线及防疫要求等有关事项。

 

六、联办机构

本次培训班由江苏省金融业联合会江苏金融研训院与江苏紫金产业金融发展研究院联合举办。

 

七、培训费用

1.培训费:2850元/人。

2.食宿统一安排,费用自理。

3.缴费方式:在报到地点支付现金或POS机刷卡,也可转入本次培训指定账户,由收款单位开具相应发票。

收款单位:南京尚贤教育科技有限公司

税号:91320105MA1XBLPG6W

电话:13851718820

开户行:招商银行股份有限公司南京城西支行

账号:125909598410202

 

报名方式

各会员单位可报多人参加培训,请将报名回执表(附件)填写完整,在5月20日下午5:00前将表格报送至秘书处,邮箱:jssjrb@163.com

 

九、联系电话

025-85612676、15205176983 仲夏

025-85612386、13701453314 冯鑫

 

附件:培训班报名回执表


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相关链接:

1、第一期反洗钱培训班开课通知

2、江苏金融研训院的成立为全省金融业提供智慧支持